证券代码：872541证券简称：铁大科技公告编号：2024-056

上海铁大电信科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以专人送达及电子邮

件的方式发出

5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司半年度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年8月

23 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），截至2024年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

144699706.84元，母公司未分配利润为137278025.00元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为136700000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10936000元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所要求，公司制定了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》上海铁大电信科技股份有限公司监事会

2024年8月23日