佳合科技:关于控股子公司立盛包装有限公司变更股东会主席的公告

证券代码：872392证券简称：佳合科技公告编号：2024-082

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于控股子公司立盛包装有限公司变更股东会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月21日、2024年2月2日以及2024年2月22日召开了第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持有的

立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”）26%股权（以下简称“本次交易”）。

截至2024年4月12日，越南立盛26%股权已过户登记至公司名下，公司直接持有越南立盛51%股权。

根据本次交易各方签署的《股权转让协议》，本次交易完成后，越南立盛的股东会主席由公司提名，昆山苏裕支持公司提名的人选并配合公司按照越南《企业法》《立盛包装有限公司章程》的规定完成股东会主席推选的股东会决策程序。

2024年8月27日，越南立盛已召开股东会审议通过选举由公司推选的董洪江先生

为新股东会主席，董洪江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

二、决策与审议程序

2024年8月27日，越南立盛于住所地通过Zoom应用程序以线上会议的方式

召开了股东会，审议通过了《免任王建锋先生的股东会主席议案》和《选举董洪江先生担任新股东会主席议案》，出席会议的股东总数：4名；有效票数：

4票，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

表决结果：同意：4票，占本次股东会有表决权股份总数的100%；不同意：

0票，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权：0票，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。