证券代码：872351证券简称：华光源海公告编号：2024-073
华光源海国际物流集团股份有限公司
对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、增资情况概述
（一）基本情况
随着湖南华光源海物流有限公司（以下简称“华光物流”）客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华光物流拟增资1000.00万元，公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资其中公司拟出资850.00万元，何丹拟出资150.00万元。本次增资完成后，华光物流注册资本将由1000.00万元变更为2000.00万元，华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”华光物流本次增资的总金额为850.00万元，占公司最近一期经审计总资产的0.90%、净资产的1.93%，未超过50%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序
公司于2024年9月4日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意2票、反对
0票、弃权0票。
公司于2024年9月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权
0票。本议案涉及关联交易，关联董事李卫红、刘慧回避表决。
公司于2024年9月4日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事符新民回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对控股子公司增资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对控股子公司增资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、增资协议其他主体的基本情况
1.自然人
姓名：何丹住所：湖南省长沙榔梨镇土岭社区机动户221号
目前的职业和职务：华光物流董事兼总经理
信用情况：不是失信被执行人
三、增资标的基本情况
（一）增资标的基本情况
1.增资情况说明
随着华光物流客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，公司控股子公司华光物流本次拟以现金方式增资1000.00万元公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资，其中公司出资850.00万元，何丹出资150.00万元。增资后华光物流股权结构如下表所示：
出资金额股东名称出资形式持股比例（万元）
华光源海国际物流集团股份有限公司货币1700.0085%
何丹货币300.0015%
2.被增资公司经营和财务情况
名称：湖南华光源海物流有限公司
住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰
达·润景园二期9号楼4楼
注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰
达·润景园二期9号楼4楼
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年9月16日
法定代表人（如适用）：刘群
实际控制人：李卫红、刘慧
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际班轮运输；国际道路货物运输；保险代理业务；公共铁路运输；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱
船、普通货船运输；国内货物运输代理；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国内贸易代理；
贸易经纪；国内船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土石方工程施工；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；五金产品批发；建筑材料销售；日用百货销售；皮革制品销售；棉、麻销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：10000000元
实缴资本：10000000元
关联关系（如适用）：华光物流为公司控股子公司，公司董事兼总经理、实际控制人李卫红先生担任华光物流董事。
财务状况：
主要财务指标如下：
单位：万元项目2023年度
总资产3939.61
净资产1079.65
主营业务收入5571.18
净利润-184.36上述数据未经审计。
信用情况：不是失信被执行人
（二）出资方式
本次增资的出资方式为：现金本次增资的出资说明
本次对控股子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
四、增资协议的主要内容
随着华光物流客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，公司控股子公司华光物流本次拟以现金方式增资1000.00万元公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资，其中公司出资850.00万元，何丹出资150.00万元。增资后华光物流股权结构如下表所示：
出资金额股东名称出资形式持股比例（万元）
华光源海国际物流集团股份有限公司货币1700.0085%
何丹货币300.0015%
五、增资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次对控股子公司增资是基于公司战略规划及业务发展需要，将进一步提升公司及华光物流的综合实力，有利于公司的长期发展，对公司生产经营无不利影响，不存在损害公司及其股东权益的情形。
（二）本次增资可能存在的风险
本次对控股子公司增资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理
（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对控股子公司增资将进一步提升公司的综合实力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项已经全体独立董事同意，公司董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，符合相关法律法规并履行了必要的审议程序。该事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对公司对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》（三）《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见》
（四）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》华光源海国际物流集团股份有限公司董事会
2024年9月6日
