证券代码：872190证券简称：雷神科技公告编号：2024-069

青岛雷神科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长路凯林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2024年10月29日在北京证券交易所指定的信

息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

1总数45953768股，占公司有表决权股份总数的45.9538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年10月29日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17010190股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

2具体内容详见2024年10月29日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

同意股数45953768股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于新增2024年度日常

（一）00%00%00%性关联交易的议案关于补选公司第三届董

（二）00%00%00%事会非独立董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城(青岛)律师事务所

（二）律师姓名：张晓敏、李雯雯

（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和

3表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2024年第一次

李艳兵董事任职2024年11月14日审议通过临时股东大会

五、备查文件目录（一）《青岛雷神科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

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