大禹生物:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：871970证券简称：大禹生物公告编号：2025-011

山西大禹生物工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：闫和平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名闫和平、闫凌鹏、燕雪野、罗鹏为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会决议之日起至

第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担

任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于2025年2月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名闫和平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于提名闫凌鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《关于提名燕雪野为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）《关于提名罗鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名吴秋生、郑凤龙、王晓亮为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任

公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于2025年2月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名吴秋生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于提名郑凤龙为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《关于提名王晓亮为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。