证券代码：871642证券简称：通易航天公告编号：2024-061

南通通易航天科技股份有限公司

关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

序号董事会专门委员会委员召集人

1董事会战略委员会张欣戎、陈建国、尤建新张欣戎

2董事会审计委员会李东升、张欣戎、陈强李东升

3董事会提名委员会尤建新、张欣戎、陈强尤建新

4董事会薪酬与考核委员会陈强、张欣戎、尤建新陈强

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。

三、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司董事会

2024年9月12日