证券代码:871553证券简称:凯腾精工公告编号:2024-038
北京凯腾精工制版股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月28日
2.会议召开地点:北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李文田
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第六次会议纪要》。
北京凯腾精工制版股份有限公司董事会
2024年10月28日