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凯腾精工:第三届董事会第十二次会议决议公告

北京证券交易所 10-28 00:00 查看全文

凯腾精工 -6.07%

证券代码:871553证券简称:凯腾精工公告编号:2024-038

北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月28日

2.会议召开地点:北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月24日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李文田

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第六次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2024年10月28日

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