常辅股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871396证券简称：常辅股份公告编号：2025-001

常州电站辅机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月7日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数

38147700股，占公司有表决权股份总数的63.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数8979644股，占公司有表决权股份总数的14.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事陆建东因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施2023年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为

216000股，现已完成授予登记，公司总股本由59774280股变更为

59990280股；公司注册资本由人民币59774280元变更为59990280元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及业务规则的规定，拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2024年12月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-085）

2.议案表决结果：

同意股数38147700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

审议通过《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。根据上述规则及2024年度运营情况，公司就2025年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）

2.议案表决结果：

同意股数32910723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例