证券代码：871396证券简称：常辅股份公告编号：2025-014

常州电站辅机股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数

37543910股，占公司有表决权股份总数的62.58%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数8375854股，占公司有表决权股份总数的13.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事陆建东因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席2人，监事匡小兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月24日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：

同意股数37543910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东陈龙履行回避表决程序。

审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动离职，公司将根据《2023年股权激励计划》对该激励对象已获授但尚未解除限售的10000

股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由

59990280股变更为59980280股；公司注册资本由人民币59990280元

变更为59980280元。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及业务规则的规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 2月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-

010）。

2.议案表决结果：

同意股数37543910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(一)关于回购注销2023年8385854100%00%00%股权激励计划部分限制性股票的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师，朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《常州电站辅机股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》常州电站辅机股份有限公司董事会

2025年3月14日