绿亨科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：870866证券简称：绿亨科技公告编号：2024-075

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，提升项目实施能级，协调项目建设所需资源，拟增加公司作为募投项目“天津绿亨农业科技园建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议补充协议的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，公司拟与广东南粤银行股份有限公司广州分行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议补充协议》，协议增加“天津绿亨农业科技园建设项目”为募集资金专户用途。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。