海昇药业:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：870656证券简称：海昇药业公告编号：2024-104

浙江海昇药业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性召开本次会议的议案己于2024年12月3日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月24日14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月23日15:00—2024年12月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股870656海昇药业2024年12月18日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。

（七）会议地点衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年12月3日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。

（二）审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币0.5亿元，资金额度变为不超过1.5亿元（含本数），购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2024年12月3日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-103）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；