证券代码：870508证券简称：丰安股份公告编号：2024-054

浙江丰安齿轮股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数

41642014股，占公司有表决权股份总数的66.91%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第1号—独立董事》，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名宋深

海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-050）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

同意股数41642014股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1《关于选举独立董事候

9303410100%00%00%选人的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：夏侯寅初、章元元

（三）结论性意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况宋深海独立任职2024年7月29日2024年第三次临审议通过董事时股东大会

五、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司2024年

第三次临时股东大会之法律意见书》浙江丰安齿轮股份有限公司董事会

2024年7月30日