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雅葆轩:第三届董事会第三十次会议决议公告

北京证券交易所 09-26 00:00 查看全文

雅葆轩 --%

证券代码:870357证券简称:雅葆轩公告编号:2024-070

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年9月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年9月24日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长胡啸宇先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

根据日常生产经营和业务发展的需要,拟向中国建设银行股份有限公司南陵支行申请不超过6000万元的银行授信额度,授信用途为流动资金贷款、供应链融资等。具体借款金额及期限以最终签署合同为准,有效期内授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会

2024年9月26日

免责声明

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