证券代码:870357证券简称:雅葆轩公告编号:2024-070
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年9月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长胡啸宇先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
根据日常生产经营和业务发展的需要,拟向中国建设银行股份有限公司南陵支行申请不超过6000万元的银行授信额度,授信用途为流动资金贷款、供应链融资等。具体借款金额及期限以最终签署合同为准,有效期内授信额度可以循环使用。
具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-071)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会
2024年9月26日