证券代码：870204证券简称：沪江材料公告编号：2024-059

南京沪江复合材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）公司董事会对公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法

规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的相关规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交

易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度报告财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司编制的《2024年第三季度报告》详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》南京沪江复合材料股份有限公司监事会

2024年10月30日