倍益康:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：870199证券简称：倍益康公告编号：2025-009

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

51080400股，占公司有表决权股份总数的75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于2025年度向银行等金融机构申请总额不超过15000万元（含15000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数51080400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过15000万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数1747872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案所涉关联股东张文回避表决，回避表决股数38415283股，占公司股份总数的56.40%；

本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决，回避表决股数1047917股，占公司股份总数的1.54%；

本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数8382528股，占公司股份总数的12.31%；

本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数1486800股，占公司股份总数的2.18%。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用公司董事会授权董事长行使相关投资决策权

并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于预计

2025年

二日常性关00%00%00%联交易的议案关于使用部分闲置

三募集资金00%00%00%进行现金管理的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷