倍益康:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：870199证券简称：倍益康公告编号：2024-069

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月13日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

51080400股，占公司有表决权股份总数的75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事易阳、王伦刚因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事邓礼强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派，截至2024年9月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为99840530.67元，母公司未分配利润为93524186.82元。公司目前总股本为68109800股，根据扣除回购专户500股后的68109300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10216395元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

同意股数51080400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例票数比例票数比例关于公司2024年第三季度利润

一00%00%00%分配方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的

资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。