证券代码：839946证券简称：华阳变速公告编号：2024-073

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于2024年

11月12日审议并通过：

选举陈敬平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份359410股，占公司股本的0.2662%，不是失信联合惩戒对象。

选举尚宗新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。

上述选举人员持有公司股份879405股，占公司股本的0.6515%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。

上述选举人员持有公司股份901股，占公司股本的0.0007%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历曹菲，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，具有会计资格证书、管理会计师、税务会计师、人力资源师等证书。2003年10月进入湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，先后从事销售会计、材料会计、费用会计、出纳、税务会计、成本会计、预算会计、总账会计；2008年8月至2014年9月任财务部主管会计；2014年10月至2018年2月任财务部总稽核；2019年1月至2021年12月任财务部副经理，协助财务总监工作；2022年1月至今任财务部副经理，负责财务部门日常全面工作。二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会及审计委员会的意见

（一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意将《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》提交公司董事会审议。

（二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见

公司董事会审计委员会认真审查了曹菲女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司提名委员会会议记录》

（三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司审计委员会会议记录》湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2024年11月14日