联迪信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2024-043

南京联迪信息系统股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长沈荣明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数

55702462股，占公司有表决权股份总数的70.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

12287440股，占公司有表决权股份总数的15.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司2024年半年度利润分配预案》具体内容详见公司2024年8月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意股数55702462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

自公司披露2023年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司2024年8月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于终止 2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比票比票比序号数例数例数例《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

(一)00%00%00%

2024年半年度利润分配预案〉的议案》《关于终止2023年度向特定对象发行股票

（二）00%00%00%事项的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：李霄、张桂敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录