证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2024-053

南京联迪信息系统股份有限公司

关于新增2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会独立董事

专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元调整后预计金额与累计已关联交主要交新增预计发调整后预计上年实际发上年实际原预计金额发生金易类别易内容生金额发生金额生金额发生金额额差异较大的原因

购买原购买商品、

材料、燃委托其为根据公司经营

料和动公司相关8000000.0055234.000.008000000.002290000.00计划及业务发

力、接受项目提供展所需劳务技术服务

出售产销售商品、根据公司经营

品、商为其相关

5000000.000.001500000.006500000.000.00计划及业务发

品、提供项目提供展所需劳务技术服务委托关联人销

售产品、商品接受关联人委托代为销售其

产品、商品其他

合计-13000000.0055234.001500000.0014500000.002290000.00-

注：上表中“累计已发生金额”中，采购交易为2024年1月1日至披露日与关联方发生的采购结算成本，销售交易为2024年1月1日至披露日与关联方发生的已确认收入，该数据未经审计；

此外，截至披露日公司与关联方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为394.40万元。

同时，预计截至2024年12月31日公司仍有部分与关联方的销售合同待签订。

（二）关联方基本情况

1、关联交易概述

本次新增2024年日常性关联交易系增加2024年日常性关联交易预计额度。

根据公司业务发展需要，同时由于公司及公司子公司与云境商务智能研究院南京有限公司在软件生命周期（尤其是数据行业）的角色、分工存在差异，在原有的《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》预计额度上，增加预计2024年日常性关联交易额度情况如下：

云境商务智能研究院南京有限公司拟向公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公

司、全资子公司南京联迪数字技术有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司购

买商品、委托为相关项目提供技术服务，本次预计增加2024年交易金额不超过150.00万元，即预计2024年总金额不超过650.00万元。

2、关联方基本情况

*法人及其他经济组织

名称：云境商务智能研究院南京有限公司

住所：南京市鼓楼区铁路北街 128号科技楼 A 栋 19层 1901室

注册地址：南京市鼓楼区铁路北街 128号科技楼 A栋 19层 1901室企业类型：有限责任公司

法定代表人：桂琴

注册资本：1000万元整

经营范围：商务智能技术、信息技术、通信技术、网络技术、电子技术、新能源技

术研发；数据处理；计算机网络工程服务，计算机技术服务；计算机软硬件、物联网设备的技术开发及销售；自动化监控系统开发及相关设备销售；计算机信息系统集成；电

子产品、传感器、电气设备的研发、销售；电子商务技术咨询，企业管理咨询；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

3、关联关系

公司持有云境商务智能研究院南京有限公司20.00%的股份。

南京铋悠数据技术有限公司是公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有南京铋悠数据技术有限公司99.00%的股份，云境商务智能研究院南京有限公司持有南京铋悠数据技术有限公司1.00%的股份。

4、履约能力分析

关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2024年12月9日公司分别召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计2024年日常性关联交易额度的议案》，均同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月9日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计2024年日常性关联交易额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京联

迪数字技术有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。

（二）定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

上述关联交易事项是公司业务发展的正常所需，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的；且上述关联交易促进公司可持续性发展，对公司发展有着积极的作用，是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项均基于公司业务发展所需而进行，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次新增2024年日常性关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。在公司履行了必要的决策程序后，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对公司新增2024年日常性关联交易预计事项无异议。

七、备查文件目录1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议记录》；

2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议记录》；

3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

4、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

5、《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司新增2024年日常性关联交易的核查意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2024年12月9日