联迪信息:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2024-057

南京联迪信息系统股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

2024年12月9日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月27日上午10点30分。

2、网络投票起止时间：2024年12月26日15:00—2024年12月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股839790联迪信息2024年12月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。（七）会议地点南京市雨花台区凤展路 32号 A1北幢 1层-4层-1楼会议室

二、会议审议事项审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计2024年日常性关联交易额度的议案》

根据公司业务发展需要，公司增加预计2024年日常性关联交易额度，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露

的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

审议《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2025年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，现对公司2025年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露

的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；