证券代码：839719证券简称：宁新新材公告编号：2024-099

江西宁新新材料股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，江西宁新新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会

审计委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

主任委员序号董事会专门委员会委员（召集人）董事会战略与发展委员

1邓达琴、孟凡景、张明瑜邓达琴

会

2董事会提名委员会孟凡景、李海航、张明瑜孟凡景

董事会薪酬与考核委员

3张明瑜、李江标、周城雄张明瑜

会

4董事会审计委员会周城雄、邓达琴、孟凡景周城雄

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。

审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会

第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法

律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《江西宁新新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》江西宁新新材科技股份有限公司董事会

2024年11月22日