证券代码:839680证券简称:广道数字公告编号:2024-100
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数
26809540股,占公司有表决权股份总数的40.9314%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数
600股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2024-089)。
2.议案表决结果:
同意股数26809540股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
(二)律师姓名:张鑫、张梅林
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。四、备查文件目录
(一)《深圳市广道数字技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》(二)《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司2024年
第四次临时股东大会的法律意见书》深圳市广道数字技术股份有限公司董事会
2024年12月13日