证券代码：839680证券简称：广道数字公告编号：2024-098

深圳市广道数字技术股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。

一、基本情况

2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及

其他相关议案，并经公司2024年10月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、终止本次向特定对象发行股票的原因

鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司不符合向特定对象发行股票条件，决定终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。

三、终止向特定对象发行股票事项的程序

（一）审议程序公司于2024年12月6日分别召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。根据2024年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为：公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，公司终止2024年度向特定对象发行股票事项，不会对公司正常经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议

第五次会议决议》。

深圳市广道数字技术股份有限公司董事会

2024年12月6日