并行科技:第三届董事会第四十五次临时会议决议公告

证券代码：839493证券简称：并行科技公告编号：2024-138

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司申请宁波银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）拟向宁波银行北京分行（以下简称“宁波银行”）申请

授信额度人民币1000万元整，授信期限12个月，额度项下贷款用途包括但不限于补充企业流动资金、支付工资等。

公司就该笔授信为北龙超云提供连带责任保证担保，提供担保的金额为

1000万元整，担保期限为12个月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

公告《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-139）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

公告《北京并行科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-140）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月3日下午2点召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-141）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。