证券代码：839371证券简称：欧福蛋业公告编号：2024-043

苏州欧福蛋业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月20日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

149074093股，占公司有表决权股份总数的72.5614%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

108股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：

同意股数149074093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

一关于变73408100.00%00.00%00.00%更募集资金用途及募投项目延期的

议案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会

议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书

苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2024年6月21日