证券代码：839371证券简称：欧福蛋业公告编号：2024-035

苏州欧福蛋业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

149140093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

50608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披

露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号:2024-015）

及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2023年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告

编号:2024-021)、《2023年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编

号:2024-022)《2023年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于2023年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编

号:2024-014)。

2.议案表决结果：

同意股数149089593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；

反对股数50500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果：

同意股数149140093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果：

同意股数13951587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

审议通过《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果：

同意股数149140093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司2023年关联交易发生情况，公司制定了2024年度日常关联交易计划。具体内容见公司于2024年4月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果：

同意股数13951587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编

号:2024-019)。

2.议案表决结果：

同意股数149140093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数135327914股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘文、任云浩、叶林、韩太鑫、廖智武回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例七《关于8890863.78%5050036.22%00.00%

2023年

度权益分派的议案》十一《关于139408100.00%00.00%00.00%预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会

议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2024年5月17日