一致魔芋:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：839273证券简称：一致魔芋公告编号：2024-092

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024年第三季度报告》。

具体内容请详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年

第三季度报告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划和生产经营需要，为进一步整合资源、优化组织结构、降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司。本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

具体内容请详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容请详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。