证券代码：839167证券简称：同享科技公告编号：2024-139

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数

73882456股，占公司有表决权股份总数的67.3458%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

32856股，占公司有表决权股份总数的0.0299%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.上海市锦天城律师事务所王文律师、凌谟清律师。

二、议案审议情况审议通过《关于公司及全资公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为“全资公司”）

2025年度拟向银行申请总额不超过28.7亿元人民币的综合授信额度，授信有效

期为自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-136）。

2.议案表决结果：

同意股数73849600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9555%；

反对股数32856股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0445%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王文、凌谟清

（三）结论性意见

公司2024年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年第七次临时股东大

会决议及签字页；

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公

司2024年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2024年12月31日