证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2025-030

广西华原过滤系统股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月28日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》

《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了审计报告（容诚审字[2025]530Z0001 号），审计意见为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年年度审计报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度审计报告，编制了2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2025年3月31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2024年度监事会工作情况和2025年主要工作思路进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2024年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司对行业和市场的判断以及经营发展计划、经营目标、税收政策预测等，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为202587203.41元，母公司未分配利润为201574833.54元，公司现有总股本151712787股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金红利

2.2元（含税），共预计分派现金红利33376813.14元（含税），实际分派结果

以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了2025年年度投资计划。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于 2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，计划在2025年向相关银行申请综合授信额度。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司流动资金的使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。（十四）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公司2025年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于2025年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

1.议案内容：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于2025年3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》广西华原过滤系统股份有限公司监事会

2025年3月31日