华原股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2024-092

广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月29日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事邓福生先生

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》

《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟

选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员

会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任赵凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月29日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了

《关于聘任公司总经理的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任罗世敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月29日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了

《关于聘任公司副总经理的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权

0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月29日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了

《关于聘任公司董事会秘书的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任孙琳琳女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年11月29日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了

《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年11月29日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了

《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及公司制度等相关规定，拟聘任林志旺先生为公司审计部负责人。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2024-091）。