华原股份:第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2024-084

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月12日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》

《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟提名谭梅洁女士、陈乐先生为公

司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.1《提名谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

3票赞成，0票弃权，0票反对

2.2《提名陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

3票赞成，0票弃权，0票反对

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案关联监事谭梅洁女士回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整2024年投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟将2024年投资计划总额由8701万元调整为7029万元。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-

080）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。（六）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》