证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2024-080

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事津贴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况公司于2024年11月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

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董事、监事津贴管理制度

第一条为鼓励公司董事、监事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文

件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》的规定，制订本制度。

第二条为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一定数额的津贴。

第三条公司董事、监事津贴主要用于以下范围：

（一）董事津贴；（二）监事津贴；

第四条公司董事、监事出席公司会议等行使其职责所产生的差旅费由公司

实报实销，进入公司成本。

第五条本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨询机构进行调查研究的费用。

第六条董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。

公司设立董事、监事任职津贴标准如下：

（一）独立董事津贴为每人每年人民币5万元/年（税前）

（二）非独立董事津贴为每人每年人民币2万元/年（税前）

（三）监事津贴为每人每年人民币0.5万元/年（税前）

第七条在公司领取薪酬的董事长、担任董事职务的公司高级管理人员，根

据其在公司所担任的职务和岗位责任等级发放薪酬，不另行发放董事津贴。

第八条以上津贴发放标准自董事、监事经股东大会或职工代表大会批准任

职开始按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。自愿放弃津贴的自放弃之日起停止向其发放相关董事、监事津贴。

第九条公司董事、监事在任职期内，应遵守国家法律法规和公司章程的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第十条任期内，公司董事、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实际工作时间计算该津贴数额。

第十一条本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效。

广西华原过滤系统股份有限公司董事会

2024年11月13日