证券代码：838810证券简称：春光药装公告编号：2025-011

辽宁春光制药装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

36849097股，占公司有表决权股份总数的53.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

611522股，占公司有表决权股份总数的0.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。

公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于2025年2月11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数36849097股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年2月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数36849097股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：尉丽丽、冯静雯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》辽宁春光制药装备股份有限公司董事会

2025年2月28日