春光药装:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：838810证券简称：春光药装公告编号：2024-071

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月16日审议并通过：

选举毕春光先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份18301266股，占公司股本的26.72%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年

12月16日审议并通过：

选举韩帅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

12月16日审议并通过：

聘任边境女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13596309股，占公司股本的19.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕春刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任田野先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任佟银岭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

佟银岭：1989年1月6日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师职称。2012年3月至今任职于辽宁春光制药装备股份有限公司，历任技术中心技术员、泡罩部部长、灌装部部长。目前，担任技术中心技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上

专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会、审计委员会意见

公司董事会提名委员会认真审查了此次聘任的高级管理人员的任职资质、专业经

验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会提名委员会同意聘任边境女士为总经理、毕春刚先生为副总经理、田野先生为副总经理、佟银岭先生为副总经理、陈蕾女

士为财务负责人、陈蕾女士为董事会秘书，并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认真审查此次聘任的财务负责人的任职资质、专业经验、个人履历等材料。经审查，陈蕾女士不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市

场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其具备担任公司财务负责人所需的职业素质，能够胜任该岗位职责的要求，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会审计委员会同意聘任陈蕾女士为财务负责人，并提交公司董事会审议。