证券代码：838701证券简称：豪声电子公告编号：2024-075

浙江豪声电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

63100200股，占公司有表决权股份总数的64.3880%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.浙江六和律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62号）等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行修订。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：

同意股数63100000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62号）等相关规定，公司对《利润分配管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-071）。2.议案表决结果：

同意股数63100000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于00.00%200100.00%00.00%拟修订<公司章

程>的议案》（二）《关于00.00%200100.00%00.00%修订<利润分配管理制

度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：孙芸、周枫航

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东

大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司董事会

2024年9月13日