证券代码：838701证券简称：豪声电子公告编号：2024-077

浙江豪声电子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月23日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，公司拟使用自有资金在泰国投资设立海外子公司。

具体内容详见公司2024年9月23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司董事会

2024年9月23日