证券代码：838670证券简称：恒进感应公告编号：2025-018

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

96672400股，占公司有表决权股份总数的72.1435%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事朱立权、贺猛因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，并拟相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数96672400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<恒进感应科技（十堰）服份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数96672400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.议案内容（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003）。

子议案如下：

3.1《关于提名周祥成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.2《关于提名万美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.3《关于提名万美坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.4《关于提名贺猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会独立董事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003）。

4.1《关于提名施军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.2《关于提名赵铭女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.3《关于提名刘海生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：

2025-003）。

5.1《关于提名许璟靓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

5.2《关于提名罗青松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席议案会议是否议案名称得票数序号有效当选表决权的比例3.1《关于提名周祥成先生为公司第四届96672400100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.2《关于提名万美华女士为公司第四届96672400100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.3《关于提名万美坤先生为公司第四届96672400100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.4《关于提名贺猛先生为公司第四届董96672400100%当选事会非独立董事候选人的议案》

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案议案名称得票数得票数占是否序号出席会议当选有效表决权的比例4.1《关于提名施军先生为公司第四届96672400100%当选董事会独立董事候选人的议案》4.2《关于提名赵茗女士为公司第四届96672400100%当选董事会独立董事候选人的议案》4.3《关于提名刘海生先生为公司第四96672400100%当选届董事会独立董事候选人的议案》

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

得票数占出席议案会议有是否议案名称得票数序号效表决当选权的比例5.1《关于提名许璟靓女士为公司第四届监96672400100%当选事会非职工代表监事候选人的议案》5.2《关于提名罗青松先生为公司第四届监96672400100%当选事会非职工代表监事候选人的议案》

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席议案会议有是否议案名称得票数序号效表决当选权的比例3.1《关于提名周祥成先生为公司第四届6723600100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.2《关于提名万美华女士为公司第四届6723600100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.3《关于提名万美坤先生为公司第四届6723600100%当选董事会非独立董事候选人的议案》3.4《关于提名贺猛先生为公司第四届董6723600100%当选事会非独立董事候选人的议案》4.1《关于提名施军先生为公司第四届董6723600100%当选事会独立董事候选人的议案》4.2《关于提名赵茗女士为公司第四届董6723600100%当选事会独立董事候选人的议案》4.3《关于提名刘海生先生为公司第四届6723600100%当选董事会独立董事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：丁素芸律师、夏凯昕律师

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况周祥成董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会万美华董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会万美坤董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会贺猛董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会施军独立董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会赵茗独立董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会刘海生独立董事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会许璟靓监事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会罗青松监事任职2025年3月1日2025年第二次审议通过临时股东大会

五、备查文件目录（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会

2025年3月4日