证券代码：838402证券简称：硅烷科技公告编号：2024-120

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求，公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于2024年

10月11日召开第三届董事会第二十三次会议选举蔡前进先生为公司董事长聘

任孟国均先生为公司董总经理。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。

公司于2024年10月11日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

董事会专门委员会委员主任委员

战略委员会孟国均、楚金桥、倪晓孟国均

审计委员会董红杰、张萌萌、倪晓董红杰

提名委员会楚金桥、李建设、倪晓楚金桥

薪酬与考核委员会倪晓、孟国均、董红杰倪晓

调整后：董事会专门委员会委员主任委员

战略委员会蔡前进、楚金桥、倪晓蔡前进

审计委员会董红杰、张萌萌、倪晓董红杰

提名委员会楚金桥、孟国均、倪晓楚金桥

薪酬与考核委员会倪晓、蔡前进、董红杰倪晓

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董会届满之日止。

特此公告。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2024年10月11日