证券代码：838275证券简称：驱动力公告编号：2024-109
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月15日
2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数113059504股，占公司有表决权股份总数的70.94%（公司目前总股本为
160277600股，根据扣除回购专户900000股后的159377600股为基数）。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
17649372股，占公司有表决权股份总数的11.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况累积投票议案表决情况
1.议案内容（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王聪先生、李平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
（3）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名全渺晶女士、曾秋丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
2.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表
决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例选举刘平祥为第四
1.1届董事会非独立董113059504100%当选
事的议案选举谢治萍为第四
1.2届董事会非独立董113059504100%当选
事的议案选举刘珊珊为第四
1.3届董事会非独立董113059504100%当选
事的议案
3.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决
结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例关于选举王聪先生
2.1为第四届董事会独113059504100%当选
立董事的议案
2.2关于选举李平先生113059504100%当选为第四届董事会独
立董事的议案
4.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案表决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例关于选举全渺晶女
士为第四届监事会
3.1113059504100%当选
非职工代表监事的议案关于选举曾秋丽女
士为第四届监事会
3.2113059504100%当选
非职工代表监事的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例选举刘平祥为第四
1.1届董事会非独立董6815787100%当选
事的议案选举谢治萍为第四
1.2届董事会非独立董6815787100%当选
事的议案选举刘珊珊为第四
1.3届董事会非独立董6815787100%当选
事的议案
2.1关于选举王聪先生6815787100%当选为第四届董事会独
立董事的议案关于选举李平先生
2.2为第四届董事会独6815787100%当选
立董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬、莫婉榕
（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符
合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动
2024年102024年第三次临
刘平祥董事任职审议通过月15日时股东大会
2024年102024年第三次临
谢治萍董事任职审议通过月15日时股东大会
2024年102024年第三次临
刘珊珊董事任职审议通过月15日时股东大会
2024年102024年第三次临
王聪独立董事任职审议通过月15日时股东大会
2024年102024年第三次临
李平独立董事任职审议通过月15日时股东大会
2024年102024年第三次临
全渺晶监事任职审议通过月15日时股东大会2024年102024年第三次临曾秋丽监事任职审议通过月15日时股东大会
五、备查文件目录（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会
2024年10月15日
