驱动力:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：838275证券简称：驱动力公告编号：2025-010

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月6日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年3月5日15:00—2025年3月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股838275驱动力2025年2月28日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（七）会议地点广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

鉴于公司2022年回购股份36个月期限即将届满，且公司实施的2022年股票期权激励计划相关行权条件未能达成，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于2022年及以后年度的员工股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2022年回购方案的900000股股份。

具体内容详见公司于2025年2月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-008）。

审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司拟对2022年3月完成回购的90万股股份进行回购注销，将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记