证券代码:838275证券简称:驱动力公告编号:2024-116
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月26日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘平祥
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》
1.议案内容:公司根据2024年三季度经营情况及财务状况,编制了《2024年三季度报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)同日
披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-118)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第二次会议决议》广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会
2024年10月29日