证券代码：838275证券简称：驱动力公告编号：2024-135

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月16日

2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼会

议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数111563147股，占公司有表决权股份总数的70.00%（公司目前总股本为

160277600股，根据扣除回购专户900000股后的159377600股为基数）。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

17649372股，占公司有表决权股份总数的11.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-130）。

2.议案表决结果：

同意股数111563147股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：莫婉榕、常梦

（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符

合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2024年12月16日