证券代码：838275证券简称：驱动力公告编号：2024-115

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况为保障广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）董事会各

专门委员会的正常运作，公司于2024年10月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）名单如下：

战略委员会：刘平祥先生（召集人）、李平先生、王聪先生。

审计委员会：王聪先生（召集人）、谢治萍女士、李平先生。

提名委员会：王聪先生（召集人）、李平先生、谢治萍女士。

薪酬与考核委员会：李平先生（召集人）、刘平祥先生、王聪先生。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略决策委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。

二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》特此公告。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2024年10月15日