证券代码：838227证券简称：美登科技公告编号：2024-054

杭州美登科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：吕兰兰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编

制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》杭州美登科技股份有限公司监事会

2024年8月28日