证券代码：838171证券简称：邦德股份公告编号：2024-075

威海邦德散热系统股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月13日召开了2024

年第一次职工代表大会，决议如下：

选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自

2024年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司召开2024

年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历董宇志，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2014年11月-2017年10月，威海友邦汽车零部件制造有限公司，任技术部技术员；2017年10月-2020年4月，威海邦德散热系统股份有限公司，任设计科主管；2020年4月-2024年9月，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发一科主管；2024年9月至今，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发二科主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海邦德散热系统股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》威海邦德散热系统股份有限公司监事会

2024年12月13日