德众汽车:第四届董事会第二次会议决议

证券代码：838030证券简称：德众汽车公告编号：2024-056

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：段坤良

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年报及2024年一季报更正的议案》

1.议案内容：湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010），于2024年4月26日披露了《2024年一季度报告》（公告编号：2024-025）。

经公司自查，公司在2023年年度报告中将部分不符合存货确认条件的资产列示为存货，依据相应业务实质及会计准则相关规定，应列示为其他流动资产，因此需对公司《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》相关数据进行更正。

本次更正不涉及对主营业务收入、净利润等损益类财务数据的调整。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会认为，本次更正符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，同意公司对已披露的《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》进行差错更正。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度报告（》公告编号：2024-054）、

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。