证券代码：837821证券简称：则成电子公告编号：2024-058

深圳市则成电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限

公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司增资共计人民币2000.00万元。其中，公司拟使用募集资金专用账户所余全部募集资金合计人民币1513.92万元（截至2024年8月31日公司募集资金专用账户余额，含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司惠州市则成技术有限公司增资，其余部分以公司自有资金增资。本次增资完成后，惠州市则成技术有限公司注册资本由人民币20000.00万元增加到22000.00万元，增资前后公司持股比例均为

100%。具体内容详见公司2024年9月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司监事会

2024年9月27日