证券代码：837748证券简称：路桥信息公告编号：2024-057

厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月29日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以书面方式发出

5.会议主持人：黄伟文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关规定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》厦门路桥信息股份有限公司监事会

2024年7月31日