证券代码：837592证券简称：华信永道公告编号：2024-086

华信永道（北京）科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景郁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

41422924股，占公司有表决权股份总数的66.6499%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的律师和高管列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外部非独立董事任命公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：

同意股数41422924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于调整公司部分募投项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：

同意股数41422924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：

同意股数41422924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事

（一）1615857100%00%00%会外部非独立董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：王宇坤、康竟之

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2024年112024年第一次

于鸿洲董事任职审议通过月11日临时股东大会

五、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》

华信永道（北京）科技股份有限公司董事会

2024年11月11日