证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2025-009

北京三元基因药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数81272574股，占公司有表决权股份总数的66.7208%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22510878股，占公司有表决权股份总数的18.4803%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共3名，持有表决权的股份总数1100121股，占公司有表决权股份总数0.9031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事程十庆、独立董事胡左浩

因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事徐晨因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数81222574股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9385%；反对股数50000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.0615%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例一《关于提105012195.4550%500004.5450%00.0000%名王冰冰女士为公

司第四届董事会董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨

（三）结论性意见北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况职位生效姓名职位生效日期会议名称变动情况王冰冰董事任职2025年2月12日2025年第一次审议临时股东大会通过

五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2025年2月13日